Alle Informationen zu:

Name	Anishka Trade Solutions LTD
Adresse	27 Old Gloucester Street London WC1N 3AX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12855755 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	3. September 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	46310 - Großhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln 46341 - Großhandel mit Getränken 46370 - Großhandel mit Kaffee, Tee, Kakao und Gewürzen 46410 - Großhandel mit Textilien
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Didwaniya, Akshay Vinodkumar Status: Aktiv Eintragung: 03.09.2020 Geburtsdatum: 10.1995 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Chhallani, Tejas Sanjay London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.09.2020 Geburtsdatum: 12.1994 Beschäftigung: Business Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Didwaniya, Aditya Vinodkumar London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.09.2020 Geburtsdatum: 03.1997 Beschäftigung: Business Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Didwaniya, Akshay Vinodkumar London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.09.2020 Geburtsdatum: 10.1995 Beschäftigung: Business Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Didwaniya, Akshay Vinodkumar London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.09.2020 Rolle: Secretary

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