| Name |
Leviathan Newco 3 Limited |
| Adresse |
28 Speed House, Barbican, London
Barbican
London
EC2Y 8AT
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14393620 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 71129 - Ingenieurbüros
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Graham, Duncan Norman
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.06.2023
Geburtsdatum: 04.1955
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
GB
Leviathan Engineering
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.10.2022
Companies House Nummer: 12319261
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Karlsson, Glenn Torbjorn Michael
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.10.2022
Geburtsdatum: 11.1989
Beschäftigung: Founder And Managing Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Sneddon, David Scott
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.10.2022
Geburtsdatum: 09.1963
Beschäftigung: Financial Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
Nicol & Andrew Holdings Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.06.2023
Companies House Nummer: 14352663
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors