Alle Informationen zu:

Name	Kmsp Capital Limited
Adresse	505 Pinner Road Harrow HA2 6EH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06863087 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Emperor Property (Group) Ltd Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2022 Companies House Nummer: 08975681 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Mehta, Mansi Status: Inaktiv Eintragung: 10.04.2016 Löschung: 31.03.2023 Geburtsdatum: 09.1984 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Mehta, Mansi Harrow, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2009 Geburtsdatum: 09.1984 Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mehta, Mansi Harrow, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2009 Geburtsdatum: 09.1984 Beschäftigung: Business Analyst Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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