Alle Informationen zu:

Name	KFZ Investments Limited
Adresse	55 Baker Street London W1U 8AN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03412696 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB K.F. & R. Limited Status: Aktiv Eintragung: 25.01.2024 Companies House Nummer: 02399872 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB K F & R Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 24.01.2024 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Beardmore-Gray, William London Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2022 Geburtsdatum: 02.1966 Beschäftigung: Chartered Surveyor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Shakespeare, Vanessa Jane London Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2023 Rolle: Secretary

Tweedie, Matthew Stuart London Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2020 Geburtsdatum: 12.1971 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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