Alle Informationen zu:

Name	Wheeler Capital Limited
Adresse	10 Milton Court Ravenshead Nottingham NG15 9BD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12052611 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Wheeler, Jemma Status: Aktiv Eintragung: 14.06.2019 Geburtsdatum: 06.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Wheeler, Kevin Stephen Status: Aktiv Eintragung: 14.06.2019 Geburtsdatum: 09.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Wheeler, Jemma Ravenshead, Nottingham, Nottinghamshire, England Status: Aktiv Eintragung: 14.06.2019 Geburtsdatum: 06.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Wheeler, Kevin Stephen Ravenshead, Nottingham, Nottinghamshire, England Status: Aktiv Eintragung: 14.06.2019 Geburtsdatum: 09.1981 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

The Empowering Network LTD Status: Inaktiv Eintragung: 17.06.2019 Löschung: 21.09.2020 Companies House Nummer: 12053864 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Alle Informationen zu:

Wheeler Capital Limited

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)