| Name |
EFX Data Analysis INT LTD |
| Adresse |
1 Coldbath Square
Office One
Farringdon
EC1R 5HL
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13658104 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
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| Branche (ÖNACE) | 62090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
63110 - Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene Tätigkeiten
66120 - Effekten- und Warenhandel
74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Crystal Capital Group Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.10.2022
Companies House Nummer: 14208942
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of shares 75 to 100 percent as firmOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors as firmSignificant influence or control as firm
Joseph, Kate Edith
Status:
Inaktiv
Eintragung: 04.10.2021
Löschung: 04.10.2022
Geburtsdatum: 10.1973
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Iris Secretary Ltd,
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.07.2023
Rolle: Secretary
Joseph, Kate Edith
Office One, Farringdon, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.10.2021
Geburtsdatum: 10.1973
Beschäftigung: Data Analyst
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British