| Name |
ADA Estate and Investment LTD |
| Adresse |
Caspian Suite The Smith
145 London Road
Kingston
KT2 6SR
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14090514 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
70229 - Unternehmensberatung
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| FB Status | active
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| Vorherige Namen | Pharmaiq Consultancy LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Karaboga, Eylem Ozgen
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.05.2022
Geburtsdatum: 10.1980
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directors
Karaboga, Hakan
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.05.2022
Geburtsdatum: 02.1981
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Karaboga, Eylem Ozgen
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.05.2022
Geburtsdatum: 10.1980
Beschäftigung: Business Person
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Turkish
Karaboga, Hakan
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.05.2022
Geburtsdatum: 02.1981
Beschäftigung: Business Person
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Turkish
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
Trinix Ventures LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.02.2024
Companies House Nummer: 15505510
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors