Alle Informationen zu:

Name	Consultant Support Services LTD
Adresse	104 Stoney Lane Balsall Heath Birmingham B12 8AF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12468174 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	18. Februar 2020
Jahresabschluss	UNAUDITED ABRIDGED letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2021
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Hussain, Mohammed Akbar Status: Aktiv Eintragung: 18.02.2020 Geburtsdatum: 11.1994 Art der Kontrolle

Significant influence or control

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Quelle: Companies House

Harji, Mohamed Haji Mohamed Balsall Heath, Birmingham, England Status: Aktiv Eintragung: 18.02.2020 Geburtsdatum: 05.1990 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hussain, Mohammed Akbar Balsall Heath, Birmingham, England Status: Aktiv Eintragung: 18.02.2020 Geburtsdatum: 11.1994 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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