Alle Informationen zu:

Name	AA&J Supporting Services LTD
Adresse	17 Kimbolton Way Boulton Moor Derby DE24 5AZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13324924 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

Clegg, Christopher Roy Status: Aktiv Eintragung: 26.02.2025 Geburtsdatum: 05.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Clegg, Frances Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2024 Geburtsdatum: 07.2005 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Dcd Trustees Limited Status: Aktiv Eintragung: 26.02.2025 Companies House Nummer: 08401883 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Nahurira, Judith Status: Aktiv Eintragung: 26.02.2025 Geburtsdatum: 03.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Nahurira, Judith Status: Inaktiv Eintragung: 01.04.2024 Löschung: 01.04.2024 Geburtsdatum: 03.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as trust

Nahurira, Judith Status: Inaktiv Eintragung: 09.04.2021 Löschung: 01.04.2024 Geburtsdatum: 03.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Clegg, Christopher Roy Boulton Moor, Derby, England Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2025 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Clegg, Frances Mary Boulton Moor, Derby, England Status: Aktiv Eintragung: 05.03.2024 Beschäftigung: Operations Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Nahurira, Judith Boulton Moor, Derby, England Status: Inaktiv Eintragung: 09.04.2021 Löschung: 21.03.2024 Geburtsdatum: 03.1980 Beschäftigung: Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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