| Name |
Data Science Algorithms LTD. |
| Adresse |
Office 582B, 182-184 High Street North
East Ham
London
E6 2JA
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14939682 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 62012 - Programmierungstätigkeiten
62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
64209 - Beteiligungsgesellschaften
74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Malinowska, Laura
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.08.2023
Geburtsdatum: 12.1995
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Mhm Cg Ltd.
Status:
Inaktiv
Eintragung: 16.06.2023
Löschung: 27.06.2023
Companies House Nummer: 12808278
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Sliwinski, Mateusz
Status:
Inaktiv
Eintragung: 27.06.2023
Löschung: 07.08.2023
Geburtsdatum: 01.1991
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Malinowska, Laura
East Ham, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.08.2023
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Poland
Nationalität: Polish
Sliwinski, Mateusz
East Ham, London, United Kingdom
Status:
Inaktiv
Eintragung: 16.06.2023
Löschung: 10.10.2023
Geburtsdatum: 01.1991
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Poland
Nationalität: Polish