| Name |
Oakwood Assets Limited |
| Adresse |
71 Knowl Piece
Wilbury Way
Hitchin
SG4 0TY
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09901918 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Basra, Kuldip Singh
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.01.2023
Geburtsdatum: 02.1966
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Singh, Kuldip
Status:
Inaktiv
Eintragung: 03.12.2016
Löschung: 30.08.2021
Geburtsdatum: 02.1966
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
GB
Stonewater Capital Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 30.08.2021
Löschung: 01.01.2023
Companies House Nummer: 03392735
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Basra, Balvinder Kaur
Hitchin, Herts, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.12.2015
Rolle: Secretary
Basra, Kuldip Singh
Hitchin, Herts, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.12.2015
Geburtsdatum: 02.1966
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British