Alle Informationen zu:

Name	Lrqa Certification and Assurance Services Limited
Adresse	1 Trinity House, Bickenhill Lane Birmingham B37 7ES
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13884090 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Lrqa Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2022 Companies House Nummer: 01217474 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Karim, Paul John Status: Inaktiv Eintragung: 01.02.2022 Löschung: 01.02.2022 Geburtsdatum: 08.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Staton, Peter William Status: Inaktiv Eintragung: 01.02.2022 Löschung: 01.02.2022 Geburtsdatum: 10.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Tijou, Nigel Status: Inaktiv Eintragung: 01.02.2022 Löschung: 01.02.2022 Geburtsdatum: 05.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Karim, Paul John Bickenhill Lane, Birmingham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2022 Geburtsdatum: 08.1978 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Tijou, Nigel Bickenhill Lane, Birmingham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2022 Geburtsdatum: 05.1973 Beschäftigung: Technical Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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