Alle Informationen zu:

Name	Maxy Retail Holdco LTD
Adresse	8 Rodborough Road London NW11 8RY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13239521 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Solovastru, Darius Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2021 Geburtsdatum: 06.2003 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Hrehorciuc, Daniel Status: Inaktiv Eintragung: 02.03.2021 Löschung: 01.06.2021 Geburtsdatum: 04.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Oancea, Stefan London, Wembley, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.02.2022 Geburtsdatum: 12.1981 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Romanian

Solovastru, Darius Wembley, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2021 Geburtsdatum: 06.2003 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Maxy Retail CO LTD Status: Aktiv Eintragung: 02.03.2021 Companies House Nummer: 13233286 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Maxy Roexport (UK) LTD Status: Aktiv Eintragung: 23.02.2023 Companies House Nummer: 07515017 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Alle Informationen zu:

Maxy Retail Holdco LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (2)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)