Alle Informationen zu:

Name	Sapien Investments Limited
Adresse	The Grange, C/O Voneus 100 High Street Southgate London N14 6BN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07347716 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Voneus Limited Status: Aktiv Eintragung: 08.06.2020 Companies House Nummer: 07849963 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Disley, Gary Kenneth Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 08.06.2020 Geburtsdatum: 03.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Dannan, Edward Southgate, London, England Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2022 Geburtsdatum: 02.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Leighton, Steve Southgate, London, England Status: Aktiv Eintragung: 08.06.2020 Geburtsdatum: 01.1962 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

BUZ Broadband LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07194617 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Buzcom KIT Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07359105 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Fibrewifi LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07202343 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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