Alle Informationen zu:

Name	TY Cerrig Estates Limited
Adresse	19 Trinity Square Llandudno LL30 2RD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12047283 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	12. Juni 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	55209 - Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Davies, Dewi Jones Holywell, Flintshire, Wales Status: Aktiv Eintragung: 12.06.2019 Geburtsdatum: 12.1966 Beschäftigung: Quantity Surveyor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Davies, Susan Lousie Holywell, Flintshire, Wales Status: Aktiv Eintragung: 12.06.2019 Geburtsdatum: 05.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

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