Alle Informationen zu:

Name	Chilham Castle Estate Group Limited
Adresse	Chilham Castle Chilham Park Chilham Canterbury CT4 8DB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14223382 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Tish Aletheia Limited Status: Aktiv Eintragung: 08.07.2022 Companies House Nummer: 09310790 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Latchford, Thomas Status: Inaktiv Eintragung: 08.07.2022 Löschung: 07.12.2022 Geburtsdatum: 09.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Amin, Tishya Udit Chilham, Canterbury, England Status: Aktiv Eintragung: 08.07.2022 Geburtsdatum: 10.1983 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Indian

Amin, Udit 684-Al Barsha South Fifth, Dubai, United Arab Emirates Status: Aktiv Eintragung: 08.07.2022 Geburtsdatum: 05.1980 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Indian

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Chilham Castle Estate Limited Status: Aktiv Eintragung: 15.07.2022 Companies House Nummer: 13992837 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Cottage I Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 15.07.2022 Companies House Nummer: 14165523 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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