| Name |
Selwayjoyce Limited |
| Adresse |
Unit 1 Ash Hill Common
Bunny Lane, Sherfield English
Romsey
SO51 6FU
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 07649534 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
|
| Branche (ÖNACE) | 74902 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
|
| FB Status | active
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Adkins Group Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.07.2023
Companies House Nummer: 14528744
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Hore, Christopher
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 24.07.2023
Geburtsdatum: 12.1956
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Mccoy, Ian
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 24.07.2023
Geburtsdatum: 02.1960
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (1)
Quelle: Companies House
Adkins, Dean Anthony
Surbiton, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.07.2023
Geburtsdatum: 04.1988
Beschäftigung: Quantity Surveyor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Welsh