Alle Informationen zu:

Name	Khumbu Investments Limited
Adresse	7 Airport West, Lancaster Way Yeadon Leeds LS19 7ZA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09539149 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	13. April 2015
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Bruce, Clare Elizabeth Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 06.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Rushfirth, Philip Andrew Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 08.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Bruce, Clare Elizabeth Yeadon, Leeds, West Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.04.2015 Geburtsdatum: 06.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Rushfirth, Philip Andrew Yeadon, Leeds, West Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.04.2015 Geburtsdatum: 08.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Maudit Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 09546111 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Khumbu Investments Limited

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (2)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)