| Name |
Luxe Holdings Limited |
| Adresse |
Suite G04
1 Quality Court, Chancery Lane
London
WC2A 1HR
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13169321 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
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| Branche (ÖNACE) | 47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Jarvis, Charlotte
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.03.2024
Geburtsdatum: 03.1978
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Jarvis, Graham
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.02.2021
Löschung: 27.03.2024
Geburtsdatum: 01.1944
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Jarvis, Charlotte Patricia
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.03.2024
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Jarvis, Graham
London, England
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.02.2021
Löschung: 27.03.2024
Geburtsdatum: 01.1944
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (4)
GB
Luxe Brand UK Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.02.2021
Companies House Nummer: 13154992
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Luxe Brands Gifts Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.02.2021
Companies House Nummer: 13154957
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Luxe Gifts LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.02.2021
Companies House Nummer: 13148336
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Luxe Online Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.02.2021
Companies House Nummer: 13155012
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors