| Name |
Nemesco LTD |
| Adresse |
Unit 4E, Enterprise Court
Farfield Park
Rotherham
S63 5DB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09004357 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 22. April 2014
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| Branche (ÖNACE) | 99999 - Dormant Company
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Szydlo, Adam
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 03.1980
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - 75% or more
Szydlo, Magdalena
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 04.1979
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Szydlo, Adam
Rotherham, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.04.2014
Geburtsdatum: 03.1980
Beschäftigung: Technical Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Poland
Nationalität: Polish
Szydlo, Magdalena
Rotherham, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.04.2014
Geburtsdatum: 04.1979
Beschäftigung: Sales Agent
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Poland
Nationalität: Polish