Alle Informationen zu:

Name	Efinancialgroup Limited
Adresse	Telephone House 69-77 Paul Street London EC2A 4NW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08180477 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	63990 - Erbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	DHI Careers Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Efc Nominees Ltd Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2021 Companies House Nummer: 13476881 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Dhi Group, Inc Status: Inaktiv Eintragung: 02.08.2016 Löschung: 11.09.2023 Companies House Nummer: 03991236 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Bilash, Pamela Mary London Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2021 Geburtsdatum: 11.1958 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Dent, Fiona Ann London Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2021 Geburtsdatum: 08.1967 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Fyfe, Nigel Alexander London Status: Aktiv Eintragung: 07.08.2023 Geburtsdatum: 05.1977 Beschäftigung: Chief Finance Officer, Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Healey, Peter Ian London Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2021 Geburtsdatum: 04.1979 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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