Alle Informationen zu:

Name	The Georgian Investment and Development Company Limited
Adresse	128 City Road London EC1V 2NX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14958300 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger 64203 - Beteiligungsgesellschaften 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Taliuri, Arkadi Status: Aktiv Eintragung: 24.06.2023 Geburtsdatum: 01.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Lomadze, Marine London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.06.2023 Geburtsdatum: 09.1961 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Georgia Nationalität: Georgian

Miller, Faina London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.06.2023 Rolle: Secretary

Sulaberidze, Lasha London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.06.2023 Geburtsdatum: 04.1965 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Georgia Nationalität: Georgian

Taliuri, Arkadi London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.06.2023 Geburtsdatum: 01.1967 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Georgia Nationalität: Georgian

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The Georgian Investment and Development Company Limited

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