| Name |
Tibbs Hill SPV LTD |
| Adresse |
20-22 Wenlock Road
London
N1 7GU
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13808370 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68201 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
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| FB Status | dissolved
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
GB
Bon Maison Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.12.2021
Companies House Nummer: 12086871
Art der KontrolleSignificant influence or control
Bonnett, Mark Jon
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.12.2021
Geburtsdatum: 04.1971
Art der KontrolleRight to appoint and remove directors
GB
Desai Uk Relocation Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.12.2021
Companies House Nummer: 12965626
Art der KontrolleSignificant influence or control
Desai, Kirtanbala
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.12.2021
Geburtsdatum: 12.1963
Art der KontrolleRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Bonnett, Mark Jon
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.12.2021
Geburtsdatum: 04.1971
Beschäftigung: Property Developer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Desai, Kirtanbala
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.12.2021
Geburtsdatum: 12.1963
Beschäftigung: Property Developer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British