Alle Informationen zu:

Name	Japan Capital Group LTD
Adresse	Monomark House 27 Old Gloucester Street London WC1N 3AX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12715819 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	3. Juli 2020
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 29. Juli 2021
Branche (ÖNACE)	63990 - Erbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Kamenskyi, Andrii Status: Aktiv Eintragung: 03.07.2020 Geburtsdatum: 04.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Mayer, Dmitriy Status: Aktiv Eintragung: 03.07.2020 Geburtsdatum: 08.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (7)

Quelle: Companies House

Barnett, John London, England Status: Aktiv Eintragung: 03.07.2020 Geburtsdatum: 08.1963 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Giacomelli, Paolo London, England Status: Aktiv Eintragung: 03.07.2020 Geburtsdatum: 07.1963 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: Swiss

Liu, Heping London, England Status: Aktiv Eintragung: 03.07.2020 Geburtsdatum: 09.1955 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Japan Nationalität: Japanese

Mayer, Dmitriy London, England Status: Aktiv Eintragung: 03.07.2020 Geburtsdatum: 08.1969 Beschäftigung: Finance Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Slovakia Nationalität: Slovak

Mediocredito Italiano Spa, London, England Status: Aktiv Eintragung: 03.07.2020 Rolle: Director

Sutton, Jack London, England Status: Aktiv Eintragung: 03.07.2020 Geburtsdatum: 11.1961 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Canada Nationalität: Canadian

Terry, Charles London, England Status: Aktiv Eintragung: 03.07.2020 Geburtsdatum: 09.1961 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: Swiss

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