Alle Informationen zu:

Name	Olympus Business LTD
Adresse	20-22 Wenlock Road London N1 7GU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12566853 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	46760 - Großhandel mit sonstigen Halbwaren 64306 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen 64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Gonzalez De Audicana, Juan Antonio Status: Aktiv Eintragung: 13.03.2021 Geburtsdatum: 04.1956 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Martinez, Francisco Javier Status: Aktiv Eintragung: 13.03.2021 Geburtsdatum: 09.1956 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Dube, Osmany Status: Inaktiv Eintragung: 21.04.2020 Löschung: 30.09.2021 Geburtsdatum: 11.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Gonzalez De Audicana, Juan Antonio Madrid, Spain Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2021 Geburtsdatum: 04.1956 Beschäftigung: Abogado Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish

Martinez, Francisco Javier London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.03.2021 Geburtsdatum: 09.1956 Beschäftigung: Enginer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish

Portal Gomez, Wilfredo Roberto Posso Y Sagrario, Ibarra, Ecuador Status: Aktiv Eintragung: 29.09.2023 Beschäftigung: Economist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ecuador Nationalität: Cuban

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