Alle Informationen zu:

Name	Apis Limited
Adresse	The Victory Offices 112 Victory Road Blackpool FY1 3NW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07395287 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Intercede 2377 Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Ingleby 1952 Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 08973489 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (6)

Quelle: Companies House

Baer, James Edward Blackpool, Lancashire Status: Aktiv Eintragung: 12.10.2010 Geburtsdatum: 06.1955 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Jones, Joanne Louise Blackpool Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2011 Geburtsdatum: 02.1966 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

Jones, Joanne Louise Blackpool, Lancashire Status: Aktiv Eintragung: 03.03.2011 Rolle: Secretary Nationalität: British

Roberts, Gary Eric Blackpool, Lancashire Status: Aktiv Eintragung: 12.10.2010 Geburtsdatum: 08.1963 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

George, Michael David Blackpool Status: Inaktiv Eintragung: 27.10.2017 Löschung: 24.10.2024 Geburtsdatum: 08.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Goddard, Mark John Blackpool Status: Inaktiv Eintragung: 27.10.2017 Löschung: 24.10.2024 Geburtsdatum: 01.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Melli Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07395312 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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