Alle Informationen zu:

Name	The Foenix Lounge, BAR and Club Limited
Adresse	7 Tamworth Road Long Eaton Nottingham NG10 1JE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14836576 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	56101 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä. 56210 - Event-Caterer 56301 - Ausschank von Getränken 56302 - Ausschank von Getränken
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Raymond, Gaius Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2023 Geburtsdatum: 03.1995 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as trust

Right to appoint and remove directors as firm

GB Youngharry Dg International Company Ltd Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2023 Companies House Nummer: 13075666 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Nwabueze, Ngozi Status: Inaktiv Eintragung: 01.02.2024 Löschung: 01.03.2024 Geburtsdatum: 03.2000 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Raymond, Gaius Chinazaekpere Long Eaton, Nottingham, England Status: Aktiv Eintragung: 10.03.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Nigerian

Youngharry Dg International Company Ltd, Nottingham, England Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2023 Rolle: Director

Nwabueze, Ngozi Oboduzor Long Eaton, Nottingham, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.02.2024 Löschung: 10.03.2024 Beschäftigung: Director And Company Secretary Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Nigerian

Raymond, Gaius Long Eaton, Nottingham, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.05.2023 Löschung: 08.02.2024 Geburtsdatum: 03.1995 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Nigerian

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The Foenix Lounge, BAR and Club Limited

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