Alle Informationen zu:

Name	Bank of Georgia Group PLC
Adresse	29 Farm Street London W1J 5RL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10917019 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	64191 - Kreditinstitute (ohne Spezialkreditinstitute) 70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Bgeo Group Plc Status: Inaktiv Eintragung: 15.08.2017 Löschung: 12.12.2017 Companies House Nummer: 07811410 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Dadiani, Levan Status: Inaktiv Eintragung: 12.12.2017 Löschung: 07.02.2018 Geburtsdatum: 09.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Kulijanishvili, Levan Status: Inaktiv Eintragung: 15.12.2017 Löschung: 07.02.2018 Geburtsdatum: 11.1974 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (13)

Quelle: Companies House

Carvill, Mel Gerard London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.03.2022 Geburtsdatum: 08.1962 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Guernsey Nationalität: British,Irish

Computershare Company Secretarial Services Limited, Bristol, England Status: Aktiv Eintragung: 25.11.2022 Rolle: Secretary

Gachechiladze, Archil London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.01.2019 Geburtsdatum: 06.1979 Beschäftigung: Chief Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Georgia Nationalität: Georgian

Georgadze, Tamaz London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.02.2018 Geburtsdatum: 03.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: German

Gordon, Maria Vladimirovna London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.09.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British,Russian

Loikkanen, Hanna-Leena London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.02.2018 Geburtsdatum: 05.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Finland Nationalität: Finnish

Mccarroll, Veronique London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2018 Geburtsdatum: 03.1964 Beschäftigung: Independent Non-Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

Mcintyre, Andrew James London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Megvinetukhutsesi, Mariam London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.03.2021 Geburtsdatum: 08.1969 Beschäftigung: Financial Adviser Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Georgia Nationalität: Georgian

Megvinetukhutsesi, Mariam, Mrs. London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.03.2021 Beschäftigung: Financial Adviser Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Georgia Nationalität: Georgian

Muir, Jonathan William London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.02.2018 Geburtsdatum: 01.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Quillen, Cecil London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.02.2018 Geburtsdatum: 08.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: American

Breach, Alasdair Paul Mackenzie London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 24.02.2018 Löschung: 15.03.2024 Geburtsdatum: 10.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Alion Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 12.02.2024 Companies House Nummer: 15484269 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Bgeo Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 22.05.2018 Companies House Nummer: 07811410 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Alle Informationen zu:

Bank of Georgia Group PLC

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (13)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)