Alle Informationen zu:

Name	Phmg Trustee Limited
Adresse	Oakland House Talbot Road Old Trafford Manchester M16 0PQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	16314791 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Davies, Claire Status: Aktiv Eintragung: 13.03.2025 Geburtsdatum: 11.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Hiscock, Ian James Status: Aktiv Eintragung: 13.03.2025 Geburtsdatum: 12.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Reed, Grant Lawrence Status: Aktiv Eintragung: 13.03.2025 Geburtsdatum: 07.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Davies, Claire Old Trafford, Manchester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.03.2025 Beschäftigung: Director Of Financial Operations Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hiscock, Ian James Old Trafford, Manchester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.03.2025 Beschäftigung: Self-Employed Business Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Reed, Grant Lawrence Old Trafford, Manchester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.03.2025 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Phmg Topco Limited Status: Aktiv Eintragung: 03.04.2025 Companies House Nummer: 12288830 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

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Phmg Trustee Limited

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)