Alle Informationen zu:

Name	India Blue LTD
Adresse	Regina House 124 Finchley Road London NW3 5JS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06423365 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	9. November 2007
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 5. April 2021
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
Vorherige Namen	India Blue (UK) LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Crabtree, John Arnold Status: Aktiv Eintragung: 06.11.2016 Geburtsdatum: 09.1960 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Maratheftis, Kyriacos Status: Aktiv Eintragung: 06.11.2016 Geburtsdatum: 12.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Crabtree, John Arnold London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.11.2007 Geburtsdatum: 09.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Maratheftis, Kyriacos London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.11.2007 Geburtsdatum: 12.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Maratheftis, Kyriacos London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.11.2007 Geburtsdatum: 12.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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