Alle Informationen zu:

Name	Tricon Private LTD
Adresse	14 Victoria Road Farnborough GU14 7NY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14374892 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	56103 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Majid, Adeel Status: Aktiv Eintragung: 25.09.2022 Geburtsdatum: 05.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Nawaz, Muhammad Asad Status: Aktiv Eintragung: 25.09.2022 Geburtsdatum: 01.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Qureshi, Mohammad Ali Status: Aktiv Eintragung: 25.09.2022 Geburtsdatum: 06.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Majid, Adeel Walton-On-Thames, England Status: Aktiv Eintragung: 25.09.2022 Geburtsdatum: 05.1978 Beschäftigung: Business Person Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Nawaz, Muhammad Asad London, England Status: Aktiv Eintragung: 25.09.2022 Geburtsdatum: 01.1984 Beschäftigung: Business Person Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Pakistani

Qureshi, Mohammad Ali Farnborough, England Status: Aktiv Eintragung: 25.09.2022 Geburtsdatum: 06.1973 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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