Name |
Bromac Group Limited |
Adresse |
2 Frederick Street Kings Cross London WC1X 0ND
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
Firmenbuch-Nummer |
12646672 Companies House Eintrag ansehen |
FB Status | Dissolved
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Gründungsdatum | 4. Juni 2020
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Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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Branche (ÖNACE) | 28250 - Herstellung von kälte- und lufttechnischen Erzeugnissen, nicht für den Haushalt 28290 - Herstellung von sonstigen nicht wirtschaftszweigspezifischen Maschinen a. n. g. 28930 - Herstellung von Maschinen für die Nahrungs- und Genussmittelerzeugung und die Tabakverarbeitung 28990 - Herstellung von Maschinen für sonstige bestimmte Wirtschaftszweige a. n. g.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Ward, Juandre
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.06.2020
Geburtsdatum: 02.1992
Art der KontrolleOwnership of shares 75 to 100 percent as firmOwnership of voting rights - 75% or moreVoting rights 75 to 100 percent as firmRight to appoint and remove directorsRight to appoint and remove directors as firm
Officers (1)
Quelle: Companies House
Ward, Juandre
Kings Cross, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.06.2020
Geburtsdatum: 02.1992
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: South Africa
Nationalität: South African