Alle Informationen zu:

Name	Veronica House Limited
Adresse	17-19 Ashby Road Burton-On-Trent DE15 0LB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08053263 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Keelex 375 Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Towerview Care Ltd Status: Aktiv Eintragung: 19.11.2021 Company Registration: 13445459 (England And Wales) Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Ocker Holdings Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 30.04.2017 Löschung: 19.11.2021 Companies House Nummer: 08144175 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Jolly, David Michael Bourdeau Burton-On-Trent, England Status: Aktiv Eintragung: 19.11.2021 Geburtsdatum: 10.1988 Beschäftigung: Investment Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Weight, James Dominic Burton-On-Trent, England Status: Aktiv Eintragung: 19.11.2021 Geburtsdatum: 04.1965 Beschäftigung: Investment Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Rowe, Shirley Ann Burton-On-Trent, England Status: Inaktiv Eintragung: 19.11.2021 Löschung: 28.11.2022 Beschäftigung: Md Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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