| Name |
DF (Phoenix Heights) LTD |
| Adresse |
C/O 32 Castlewood Road
London
N16 6DW
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08868955 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
Dreyfuss, Jacob Meir
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.06.2016
Geburtsdatum: 06.1969
Art der KontrolleSignificant influence or control
Frankel, Jack
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.06.2016
Geburtsdatum: 07.1969
Art der KontrolleSignificant influence or control
GB
Maida Vale Investments Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.06.2016
Companies House Nummer: 03098439
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
GB
Waterpeak Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.06.2016
Companies House Nummer: 07225006
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%
Officers (1)
Quelle: Companies House
Frankel, Jack
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.01.2014
Geburtsdatum: 07.1969
Beschäftigung: Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
Edgewater (Phoenix Heights) LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 08787378
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%