| Name |
Nyala Management Limited |
| Adresse |
C/O Frp Advisory Llp
Derby House
Preston
PR1 3JJ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09250863 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 6. Oktober 2014
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2018
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (5)
Quelle: Companies House
Mace, Simon Paul
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 10.1970
Art der KontrolleSignificant influence or control
Odey, Crispin
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.08.2018
Geburtsdatum: 01.1959
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Southwell, Alfred Mark
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 10.1971
Art der KontrolleSignificant influence or control
GB
Wallop Estates Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.08.2018
Companies House Nummer: 06660539
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
GB
Nyala Investments Llp
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 23.08.2018
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Mace, Simon Paul
Preston
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.10.2014
Geburtsdatum: 10.1970
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Southwell, Alfred Mark
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.10.2014
Geburtsdatum: 10.1971
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British