Alle Informationen zu:

Name	T.H.F.C. (Capital) PLC
Adresse	3rd Floor 17 St. Swithin's Lane London EC4N 8AL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04178835 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB T.H.F.C. (Services) Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02480005 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (19)

Quelle: Companies House

Bottles, Scott Lee London, England Status: Aktiv Eintragung: 20.03.2018 Geburtsdatum: 02.1956 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: American

Nair, Priyanka London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2024 Beschäftigung: Chief Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Irish

Poobalasingam, Arun London, England Status: Aktiv Eintragung: 28.07.2023 Geburtsdatum: 10.1976 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Rick, Benjamin London, England Status: Aktiv Eintragung: 04.11.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Shallcross, Katherine Samantha 17 St. Swithin'S Lane, London, England, EC4N 8AL Status: Aktiv Eintragung: 13.10.2023 Rolle: Secretary

Williamson, John Piers London, England Status: Aktiv Eintragung: 20.01.2003 Geburtsdatum: 12.1961 Beschäftigung: Chief Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England, Uk Nationalität: British

Blunden, George Patrick London, England Status: Inaktiv Eintragung: 26.03.2019 Löschung: 01.10.2024 Geburtsdatum: 02.1952 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Coetzee, Julie Laraine London, England Status: Inaktiv Eintragung: 07.02.2023 Löschung: 09.08.2024 Geburtsdatum: 04.1973 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Australian

Coetzee, Julie Laraine London, England Status: Inaktiv Eintragung: 07.02.2023 Löschung: 09.08.2024 Rolle: Secretary

Edge, Fenella Jane London, England Status: Inaktiv Eintragung: 24.04.2006 Löschung: 27.07.2023 Beschäftigung: Treasurer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

King, Anthony Neil London, England Status: Inaktiv Eintragung: 17.03.2020 Löschung: 01.10.2024 Geburtsdatum: 03.1961 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Lee Hoareau, Ella Louise Adele London, England Status: Inaktiv Eintragung: 21.09.2021 Löschung: 13.10.2023 Rolle: Secretary

Macgregor, Fiona Jane London, England Status: Inaktiv Eintragung: 28.07.2023 Löschung: 01.10.2024 Geburtsdatum: 01.1963 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Montague, David Frederick London, England Status: Inaktiv Eintragung: 17.03.2020 Löschung: 01.10.2024 Geburtsdatum: 04.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Smith, Shirley Diana London, England Status: Inaktiv Eintragung: 20.03.2018 Löschung: 01.10.2024 Geburtsdatum: 10.1960 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Stokes, David William London, England Status: Inaktiv Eintragung: 28.07.2023 Löschung: 06.08.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Teasdale, Gail Louise London, England Status: Inaktiv Eintragung: 28.03.2023 Löschung: 01.10.2024 Geburtsdatum: 02.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Thomas, William Guy London, England Status: Inaktiv Eintragung: 14.05.2019 Löschung: 01.10.2024 Geburtsdatum: 11.1955 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Williamson, John Piers, Mr. London, England Status: Inaktiv Eintragung: 20.01.2003 Löschung: 01.04.2024 Beschäftigung: Chief Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England, Uk Nationalität: British

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