Alle Informationen zu:

Name	HLB (UK) LTD
Adresse	Suite A, 1st Floor, Midas House 62 Goldsworth Road Woking GU21 6LQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07364166 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Bunting, Kevin Paul Woking, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 05.04.2022 Geburtsdatum: 06.1978 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Massey, Simon James Woking, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 05.04.2022 Geburtsdatum: 06.1967 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Monk, Caroline Ruth Woking, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 03.12.2018 Geburtsdatum: 03.1968 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Morter, James Raymond Woking Status: Aktiv Eintragung: 28.02.2024 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Wilmer, Peter James Woking Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2023 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Cartwright, Jon Maylam Woking, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 13.12.2010 Löschung: 28.02.2024 Geburtsdatum: 01.1967 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Finnie, Graeme Alexander Lumsden Woking Status: Inaktiv Eintragung: 10.03.2015 Löschung: 31.10.2023 Geburtsdatum: 03.1970 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Hill, Christopher Ingram Woking Status: Inaktiv Eintragung: 03.12.2018 Löschung: 31.10.2023 Geburtsdatum: 01.1968 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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