Alle Informationen zu:

Name	Gaiae Limited
Adresse	Flat 4 24 Hornton Street London W8 4NR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08957568 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
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Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Angelini, Alessandra Status: Aktiv Eintragung: 26.03.2023 Geburtsdatum: 01.1977 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Angelini, Igino Status: Aktiv Eintragung: 26.03.2023 Geburtsdatum: 01.1977 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Alsoni, Manuel Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 05.09.2023 Geburtsdatum: 04.1982 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (1)

Quelle: Companies House

Fanciulli, Gabriele London, England Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2021 Geburtsdatum: 03.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

Delfo Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 08901786 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Redbourne (Willesden) Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 09814262 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

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