Alle Informationen zu:

Name	4 Futures Phase 2 (Refico) Limited
Adresse	3 More London Riverside London SE1 2AQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14407886 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB 4 Futures Phase 2 Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 10.10.2022 Companies House Nummer: 07296275 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (6)

Quelle: Companies House

Lewis, William Edward London, England Status: Aktiv Eintragung: 29.03.2024 Beschäftigung: Investment Director/solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Marsh, James Peter London, England Status: Aktiv Eintragung: 10.10.2022 Geburtsdatum: 12.1988 Beschäftigung: Investment Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Platts, Stephen London, England Status: Aktiv Eintragung: 10.10.2022 Geburtsdatum: 02.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Savjani, Kalpesh London, England Status: Aktiv Eintragung: 10.10.2022 Geburtsdatum: 04.1980 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ward, Daniel Colin London, England Status: Aktiv Eintragung: 10.10.2022 Geburtsdatum: 02.1982 Beschäftigung: Investment Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Henshaw, Nigel Richard London, England Status: Inaktiv Eintragung: 10.10.2022 Löschung: 29.03.2024 Geburtsdatum: 11.1964 Beschäftigung: Head Of Bsfi Asset Management Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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4 Futures Phase 2 (Refico) Limited

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