Name |
Verhoeven, Stijn |
Numéro de TVA (UID-Nummer) |
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UID Status
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aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
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Branche (ÖNACE)
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41200 - Bau von Gebäuden 42130 - Brücken- und Tunnelbau 43110 - Abbrucharbeiten 43330 - Fußboden-, Fliesen- und Plattenlegerei, Tapeziererei 43910 - Dachdeckerei und Zimmerei 43990 - Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten a. n. g. 45110 - Handel mit Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger 45250 - Instandhaltung und Reparatur von Kraftwagen 45320 - Einzelhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehör 45340 - Großhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehör 45410 - Handel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehör; Instandhaltung und Reparatur von Krafträdern 45450 - Handel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehör; Instandhaltung und Reparatur von Krafträdern 46130 - Handelsvermittlung von Holz, Baustoffen und Anstrichmitteln 47520 - Einzelhandel mit Metallwaren, Anstrichmitteln, Bau- und Heimwerkerbedarf 47530 - Einzelhandel mit Vorhängen, Teppichen, Fußbodenbelägen und Tapeten 82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
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Firmenbuch-Nummer |
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |