Alle Informationen zu:

Name	Charlwood Leigh Limited
Adresse	Cameron House Church Street Leatherhead KT22 8EQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02436806 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	66190 - Sonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB All Seas Capital Partners Limited Status: Aktiv Eintragung: 29.10.2024 Companies House Nummer: 11701908 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Harper, Stephen Charles Status: Aktiv Eintragung: 29.10.2024 Geburtsdatum: 06.1964 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Gough, Shane Hugh Maryon Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 29.10.2024 Geburtsdatum: 08.1941 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (6)

Quelle: Companies House

Barker, Nicholas Charles Francis Cheltenham, England Status: Aktiv Eintragung: 26.10.1991 Geburtsdatum: 07.1959 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Gough, Shane Hugh Maryon Church Street, Leatherhead, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 26.10.1991 Geburtsdatum: 08.1941 Beschäftigung: Stockbroker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hughes, George Grant Church Street, Leatherhead, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 01.01.1998 Geburtsdatum: 03.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Gough, Shane Hugh Maryon, Estate Of Viscount Church Street, Leatherhead Status: Inaktiv Löschung: 14.04.2023 Beschäftigung: Stockbroker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sangha, Rani Cheltenham, England Status: Inaktiv Eintragung: 03.04.2006 Löschung: 29.10.2024 Geburtsdatum: 06.1970 Beschäftigung: Financial Controller Rolle: Secretary Nationalität: British

Sangha, Rani Cheltenham, England Status: Inaktiv Eintragung: 20.10.2006 Löschung: 29.10.2024 Geburtsdatum: 06.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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