Alle Informationen zu:

Name	Clwyd Veteran and Vintage Machinery Society Limited
Adresse	Dimmicks Accountancy Business Print & Design Coed Aben Road Wrexham Industrial Estate LL13 9UH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03888842 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Morris, Bernie Status: Aktiv Eintragung: 14.02.2017 Geburtsdatum: 02.1968 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Fidler, Delwyn Elliott Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 05.02.2018 Geburtsdatum: 08.1946 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Kelly, David Lloyd Minera, Wrexham, Wales Status: Aktiv Eintragung: 06.02.2018 Geburtsdatum: 11.1956 Beschäftigung: Mechanic Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Morris, Bernard Michael Cefn-Y-Bedd, Wrexham, Wales Status: Aktiv Eintragung: 06.02.2018 Geburtsdatum: 12.1972 Beschäftigung: Mechanic Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: Welsh

Whitworth, Dianne Cefn-Y-Bedd, Wrexham, Wales Status: Aktiv Eintragung: 06.02.2018 Rolle: Secretary

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