| Name |
Excell Globus LTD |
| Adresse |
Studio Bk 422, Brickfields Business Centre
37 Cremer St
London
E2 8HD
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11124813 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2019
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| Branche (ÖNACE) | 46320 - Großhandel mit Fleisch und Fleischwaren
79110 - Reisebüros
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| FB Status | active
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| Vorherige Namen | Ukrmeat UK Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Vouniotis, Agathangelos
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.10.2018
Geburtsdatum: 11.1972
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Gedziuk, Kostiantyn
Status:
Inaktiv
Eintragung: 27.12.2017
Löschung: 30.12.2020
Geburtsdatum: 10.1984
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Vouniotis, Agathangelos
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.02.2018
Geburtsdatum: 11.1972
Beschäftigung: Business Consultant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Cypriot