| Name |
Merchant Icon LTD |
| Adresse |
Challenge House, Office 27
616 Mitcham Road
Croydon
CR0 3AA
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14619566 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68201 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Merchant, Samana
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.12.2023
Geburtsdatum: 01.1998
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Bano, Saira
Status:
Inaktiv
Eintragung: 26.01.2023
Löschung: 01.12.2023
Geburtsdatum: 12.1975
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of shares 75 to 100 percent as trustOwnership of shares 75 to 100 percent as firmOwnership of voting rights - 75% or moreVoting rights 75 to 100 percent as trustVoting rights 75 to 100 percent as firmRight to appoint and remove directorsRight to appoint and remove directors as trustRight to appoint and remove directors as firm
Officers (3)
Quelle: Companies House
Merchant, Samana
Croydon, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.12.2023
Beschäftigung: Business Executive
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Bano, Saira
Lewisham, United Kingdom
Status:
Inaktiv
Eintragung: 26.01.2023
Löschung: 01.03.2024
Geburtsdatum: 12.1975
Beschäftigung: Directo
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Bano, Saira
Lewisham, United Kingdom
Status:
Inaktiv
Eintragung: 26.01.2023
Löschung: 01.12.2023
Rolle: Secretary