Alle Informationen zu:

Name	AAG Properties LTD
Adresse	Unit C ( 1st Floor Offices ) 122 Bridge Road Leicester LE5 3QN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10665541 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Daud, Azraa Status: Aktiv Eintragung: 16.02.2024 Geburtsdatum: 02.2002 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Faruk, Shazmin Status: Inaktiv Eintragung: 13.03.2017 Löschung: 16.02.2024 Geburtsdatum: 12.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Daud, Azraa Asif Abdul Gaffar Bridge Road, Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 16.02.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Faruk, Shazmin Bridge Road, Leicester, England Status: Inaktiv Eintragung: 13.03.2017 Löschung: 15.02.2024 Geburtsdatum: 12.1984 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: South Africa Nationalität: British

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