Alle Informationen zu:

Name	Anaco U.K. Limited
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02845066 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Officers (4)

Quelle: Companies House

Campbell, John Archibald Keswick Road Putney, London Status: Aktiv Eintragung: 16.08.1993 Geburtsdatum: 09.1936 Beschäftigung: Sales Person Rolle: Director Nationalität: British

Haes, Caroline Barbara Stoneygate Lane, Ribchester, Lancashire Status: Aktiv Eintragung: 16.08.1993 Geburtsdatum: 09.1945 Beschäftigung: Sales Person Rolle: Director Nationalität: British

Helm, Peter Nicholas Longridge, Preston, Lancashire Status: Aktiv Eintragung: 16.08.1993 Geburtsdatum: 08.1943 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Nationalität: British

Mckeown, Hill Glarryford, Ballymena, County Antrim Status: Aktiv Eintragung: 16.08.1993 Geburtsdatum: 01.1937 Beschäftigung: Sales Person Rolle: Director Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Anaco U.K. Limited

Schnellzugriff

Officers (4)