| Name |
Devonshire Dairy LTD |
| Adresse |
16 Eastman Road
Acton
London
W3 7YG
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10833912 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 23. Juni 2017
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| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2020
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| Branche (ÖNACE) | 46330 - Großhandel mit Milch, Milcherzeugnissen, Eiern, Speiseölen und Nahrungsfetten
47290 - Sonstiger Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Nijjar Holdings Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.06.2017
Companies House Nummer: 03027355
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Nijjar, Ravinder Singh
Status:
Inaktiv
Eintragung: 23.06.2017
Löschung: 23.06.2017
Geburtsdatum: 07.1981
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Nijjar, Ravinder Singh
Acton, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.06.2017
Geburtsdatum: 07.1981
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British