| Name |
Valers 1610 Limited |
| Adresse |
Office 8 Kings Court 17 School Road
Hall Green
Birmingham
B28 8JG
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11032155 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Khoury, Grant
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.10.2017
Geburtsdatum: 07.1979
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Walker, Andrew
Status:
Inaktiv
Eintragung: 25.10.2017
Löschung: 06.03.2019
Geburtsdatum: 03.1981
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Khoury, Grant
Vanderbijlypark, South Africa
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.10.2017
Geburtsdatum: 07.1979
Beschäftigung: Financial Advisor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: South Africa
Nationalität: South African
Walker, Andrew
Birmingham, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.10.2017
Geburtsdatum: 03.1981
Beschäftigung: Property Coach And Investor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: South African