Alle Informationen zu:

Name	Grabity Limited
Adresse	Unit 2 Orpington Business Park Orpington BR5 3AA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15971962 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Tuantuanwin Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Ma, Yaobo Status: Aktiv Eintragung: 25.11.2024 Geburtsdatum: 10.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Lin, Huihui Status: Inaktiv Eintragung: 23.09.2024 Löschung: 25.11.2024 Geburtsdatum: 07.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Zhao, Xiaoyan Status: Inaktiv Eintragung: 23.09.2024 Löschung: 30.09.2024 Geburtsdatum: 01.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Ma, Yangbo Orpington, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.11.2024 Beschäftigung: Business Person Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Chinese

Lin, Huihui Orpington, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 23.09.2024 Löschung: 18.03.2025 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Chinese

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Goldshoply Limited Status: Aktiv Eintragung: 24.01.2025 Companies House Nummer: 16206854 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

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