Alle Informationen zu:

Name	Whites Group UK LTD
Adresse	Regus House Herons Way Chester Business Park Chester CH4 9QR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10314743 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	5. August 2016
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2021
Branche (ÖNACE)	46740 - Großhandel mit Metall- und Kunststoffwaren für Bauzwecke sowie Installationsbedarf für Gas, Wasser und Heizung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Jones, Mark Stephen William Pemulwuy, Nsw, Australia Status: Aktiv Eintragung: 03.02.2017 Geburtsdatum: 06.1976 Beschäftigung: General Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Australian

Kelly, Michael Pemulwuy, Nsw 2145, Australia Status: Aktiv Eintragung: 05.08.2016 Geburtsdatum: 01.1977 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Australia Nationalität: Australian

Kelly, Paul Pemulwuy, Nsw 2145, Australia Status: Aktiv Eintragung: 05.08.2016 Geburtsdatum: 04.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Australia Nationalität: Australian

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